違反洗錢防制法等112年度金簡字第201號
臺灣嘉義地方法院刑事簡易判決
112年度金簡字第201號
公 訴 人 臺灣嘉義地方檢察署檢察官
被 告 蘇亭嘉
上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年
度偵字第3780號），被告於準備程序中自白犯罪（112年度金訴
字第457號），本院認為宜以簡易判決處刑，爰不經通常程序，
逕以簡易判決處刑如下：
主 文
蘇亭嘉幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑
貳月，併科罰金新臺幣參萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟
元折算壹日。緩刑貳年，並應依附表一所示之內容支付損害賠償
。
犯罪事實及理由
一、犯罪事實：
蘇亭嘉依其智識程度及社會經驗，可知金融帳戶具一身專屬
性，為個人身分、信用、財產之重要表徵，且任何人均可自
行到金融機構申請開立帳戶尚無特別條件限制，並可預見若
有人無端價購他人身分資料用以申設金融帳戶，可能係為將
該金融帳戶作為詐欺取財犯罪中收受被害人匯款之人頭帳戶
，經由人頭帳戶收受、提領贓款，以達遮斷資金流動軌跡以
逃避國家追訴、處罰之效果（即一般洗錢）。然蘇亭嘉經王
品翔（另經本院以112年度金訴字第457號判處罪刑）向其徵
求國民身分證、全民健康保險卡（下稱健保卡）、自然人憑
證及電信門號SIM卡，並允諾給付新臺幣（下同）8000元作
為報酬後，竟為獲取報酬，而基於幫助他人詐欺取財、一般
洗錢之不確定故意，依王品翔指示前往申辦自然人憑證、電
信門號SIM卡，並於民國111年5月底某日，在嘉義縣○○鄉○○
路000號，將其所有之國民身分證、健保卡、自然人憑證及
電信門號SIM卡（下合稱系爭身分證件等物品）交給王品翔
。王品翔隨後於111年6月5日前某日，將系爭身分證件等物
品交給真實身分不詳之「王宏文」。「王宏文」於111年6月
6日利用系爭身分證件等物品，透過網際網路向渣打國際商
業銀行股份有限公司（下稱渣打銀行）申請設立數位帳戶（
戶名：蘇亭嘉、帳號：00000000000000號，下稱本案帳戶）
。「王宏文」及其所屬詐欺集團取得本案帳戶之使用權後，
共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財、洗錢之犯意聯絡
，於附表所示詐騙時間，以附表所示詐騙方法，對如附表所
示之人施用詐術，致其等陷於錯誤，因而分別於附表所示轉
帳時間，轉入如附表所示金額之款項至本案帳戶內，而詐欺
得手。復由詐欺集團派員陸續提領得款，而形成金流斷點，
產生遮掩、隱匿詐欺犯罪所得去向、所在之效果。
二、證據名稱：
㈠被告蘇亭嘉於偵查及本院審理中之自白。
㈡被告王品翔於警詢及偵查中之供述。
㈢渣打銀行111年10月17日渣打商銀字第1110035980號函、本案
帳戶開戶資料、臺灣嘉義地方檢察署公務電話紀錄單、本案
帳戶客戶基本資料及交易明細各1份。
㈣附表各編號證據欄所示之證據。
三、應適用之法條：刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條
第1項，洗錢防制法第14條第1項、修正前洗錢防制法第16條
第2項，刑法第2條第1項前段、第11條前段、第30條第1項前
段、第2項、第339條第1項、第55條、第70條、第42條第3項
前段、第74條第1項第1款、第2項3款、第38條之2第2項，刑
法施行法第1條之1第1項。
四、如不服本判決，得自收受送達之翌日起20日內向本院提出上
訴狀（須附繕本），上訴於本院第二審合議庭。
本案經檢察官謝雯璣提起公訴，檢察官葉美菁到庭執行職務。
中 華 民 國 112 年 12 月 14 日
嘉義簡易庭 法 官 陳盈螢
上列正本證明與原本無異。
如不服本判決，應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀（應附
繕本）。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求
檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期
為準。
中 華 民 國 112 年 12 月 14 日
書記官 陳孟瑜
附錄論罪科刑法條：洗錢防制法第14條第1項、中華民國刑法第3
0條、第339條第1項
洗錢防制法第14條第1項
有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺
幣5百萬元以下罰金。
中華民國刑法第30條
幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，
亦同。
幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。
中華民國刑法第339條第1項
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之
物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰
金。
附表
編號 被害人/ 告訴人 詐騙時間 詐騙方式 轉帳時間 轉帳金額 (新臺幣) 證據 1 陳亭均 (未提告) 111年8月上旬 在旋轉拍賣網站刊登販賣Apple iPad Air5之不實訊息，致陳亭均陷於錯誤而下單購買，並轉帳至本案帳戶，然迄未收到所訂購之商品 111年8月10日19時31分許 1萬7500元 1.證人陳亭均於警詢時之證述(警卷第25-27頁) 2.陳亭均提出之臺灣銀行網路銀行轉帳交易明細、旋轉拍賣商品頁面截圖、對話紀錄截圖(警卷第43-51頁） 2 翁烽育 (提告) 111年8月10日17時30分許 在旋轉拍賣網站刊登販賣顯示卡之不實訊息，致翁烽育陷於錯誤而下單購買，並轉帳至本案帳戶，然迄未收到所訂購之商品 111年8月10日19時51分許 1萬1500元 1.證人翁烽育於警詢時之證述(警卷第53-55頁) 2.翁烽育提出之臺北富邦銀行轉帳交易明細截圖、旋轉拍賣商品頁面截圖、對話紀錄截圖(警卷第71-73頁） 3 楊軒豪(提告) 111年8月10日11時34分許 在旋轉拍賣網站刊登販賣相機及鏡頭等不實訊息，致楊軒豪陷於錯誤而下單購買，並轉帳至本案帳戶，然迄未收到所訂購之商品 111年8月10日22時21分許 1萬元 1.證人楊軒豪於警詢時之證述(警卷第75-76頁) 2.楊軒豪提出之對話紀錄截圖、轉帳交易明細截圖(警卷第84-125頁） 111年8月10日22時27分許 1萬元
附表一
給付對象 損害賠償內容 楊軒豪 被告應給付楊軒豪新臺幣（下同）1萬5000元。給付方式為：於112年11月20日、112年12月20日前，各給付7500元，如有一期不履行，視為全部到期。
112年度金簡字第201號
公 訴 人 臺灣嘉義地方檢察署檢察官
被 告 蘇亭嘉
上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年
度偵字第3780號），被告於準備程序中自白犯罪（112年度金訴
字第457號），本院認為宜以簡易判決處刑，爰不經通常程序，
逕以簡易判決處刑如下：
主 文
蘇亭嘉幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑
貳月，併科罰金新臺幣參萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟
元折算壹日。緩刑貳年，並應依附表一所示之內容支付損害賠償
。
犯罪事實及理由
一、犯罪事實：
蘇亭嘉依其智識程度及社會經驗，可知金融帳戶具一身專屬
性，為個人身分、信用、財產之重要表徵，且任何人均可自
行到金融機構申請開立帳戶尚無特別條件限制，並可預見若
有人無端價購他人身分資料用以申設金融帳戶，可能係為將
該金融帳戶作為詐欺取財犯罪中收受被害人匯款之人頭帳戶
，經由人頭帳戶收受、提領贓款，以達遮斷資金流動軌跡以
逃避國家追訴、處罰之效果（即一般洗錢）。然蘇亭嘉經王
品翔（另經本院以112年度金訴字第457號判處罪刑）向其徵
求國民身分證、全民健康保險卡（下稱健保卡）、自然人憑
證及電信門號SIM卡，並允諾給付新臺幣（下同）8000元作
為報酬後，竟為獲取報酬，而基於幫助他人詐欺取財、一般
洗錢之不確定故意，依王品翔指示前往申辦自然人憑證、電
信門號SIM卡，並於民國111年5月底某日，在嘉義縣○○鄉○○
路000號，將其所有之國民身分證、健保卡、自然人憑證及
電信門號SIM卡（下合稱系爭身分證件等物品）交給王品翔
。王品翔隨後於111年6月5日前某日，將系爭身分證件等物
品交給真實身分不詳之「王宏文」。「王宏文」於111年6月
6日利用系爭身分證件等物品，透過網際網路向渣打國際商
業銀行股份有限公司（下稱渣打銀行）申請設立數位帳戶（
戶名：蘇亭嘉、帳號：00000000000000號，下稱本案帳戶）
。「王宏文」及其所屬詐欺集團取得本案帳戶之使用權後，
共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財、洗錢之犯意聯絡
，於附表所示詐騙時間，以附表所示詐騙方法，對如附表所
示之人施用詐術，致其等陷於錯誤，因而分別於附表所示轉
帳時間，轉入如附表所示金額之款項至本案帳戶內，而詐欺
得手。復由詐欺集團派員陸續提領得款，而形成金流斷點，
產生遮掩、隱匿詐欺犯罪所得去向、所在之效果。
二、證據名稱：
㈠被告蘇亭嘉於偵查及本院審理中之自白。
㈡被告王品翔於警詢及偵查中之供述。
㈢渣打銀行111年10月17日渣打商銀字第1110035980號函、本案
帳戶開戶資料、臺灣嘉義地方檢察署公務電話紀錄單、本案
帳戶客戶基本資料及交易明細各1份。
㈣附表各編號證據欄所示之證據。
三、應適用之法條：刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條
第1項，洗錢防制法第14條第1項、修正前洗錢防制法第16條
第2項，刑法第2條第1項前段、第11條前段、第30條第1項前
段、第2項、第339條第1項、第55條、第70條、第42條第3項
前段、第74條第1項第1款、第2項3款、第38條之2第2項，刑
法施行法第1條之1第1項。
四、如不服本判決，得自收受送達之翌日起20日內向本院提出上
訴狀（須附繕本），上訴於本院第二審合議庭。
本案經檢察官謝雯璣提起公訴，檢察官葉美菁到庭執行職務。
中 華 民 國 112 年 12 月 14 日
嘉義簡易庭 法 官 陳盈螢
上列正本證明與原本無異。
如不服本判決，應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀（應附
繕本）。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求
檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期
為準。
中 華 民 國 112 年 12 月 14 日
書記官 陳孟瑜
附錄論罪科刑法條：洗錢防制法第14條第1項、中華民國刑法第3
0條、第339條第1項
洗錢防制法第14條第1項
有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺
幣5百萬元以下罰金。
中華民國刑法第30條
幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，
亦同。
幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。
中華民國刑法第339條第1項
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之
物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰
金。
附表
編號 被害人/ 告訴人 詐騙時間 詐騙方式 轉帳時間 轉帳金額 (新臺幣) 證據 1 陳亭均 (未提告) 111年8月上旬 在旋轉拍賣網站刊登販賣Apple iPad Air5之不實訊息，致陳亭均陷於錯誤而下單購買，並轉帳至本案帳戶，然迄未收到所訂購之商品 111年8月10日19時31分許 1萬7500元 1.證人陳亭均於警詢時之證述(警卷第25-27頁) 2.陳亭均提出之臺灣銀行網路銀行轉帳交易明細、旋轉拍賣商品頁面截圖、對話紀錄截圖(警卷第43-51頁） 2 翁烽育 (提告) 111年8月10日17時30分許 在旋轉拍賣網站刊登販賣顯示卡之不實訊息，致翁烽育陷於錯誤而下單購買，並轉帳至本案帳戶，然迄未收到所訂購之商品 111年8月10日19時51分許 1萬1500元 1.證人翁烽育於警詢時之證述(警卷第53-55頁) 2.翁烽育提出之臺北富邦銀行轉帳交易明細截圖、旋轉拍賣商品頁面截圖、對話紀錄截圖(警卷第71-73頁） 3 楊軒豪(提告) 111年8月10日11時34分許 在旋轉拍賣網站刊登販賣相機及鏡頭等不實訊息，致楊軒豪陷於錯誤而下單購買，並轉帳至本案帳戶，然迄未收到所訂購之商品 111年8月10日22時21分許 1萬元 1.證人楊軒豪於警詢時之證述(警卷第75-76頁) 2.楊軒豪提出之對話紀錄截圖、轉帳交易明細截圖(警卷第84-125頁） 111年8月10日22時27分許 1萬元
附表一
給付對象 損害賠償內容 楊軒豪 被告應給付楊軒豪新臺幣（下同）1萬5000元。給付方式為：於112年11月20日、112年12月20日前，各給付7500元，如有一期不履行，視為全部到期。
