洗錢防制法等114年度原簡字第84號
臺灣橋頭地方法院刑事簡易判決
114年度原簡字第84號
聲 請 人 臺灣橋頭地方檢察署檢察官
被 告 陸富雄
選任辯護人 王俊智律師（法扶）
上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處
刑（114年度偵字第13340號），本院判決如下：
主 文
陸富雄幫助犯洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪，處有期
徒刑參月，併科罰金新臺幣壹萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金
如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年，並應依如
附表編號1至3所示對象及內容支付損害賠償。
事實及理由
一、本件除聲請簡易判決處刑書（如附件）證據並所犯法條欄補
充「被告陸富雄於本院訊問時之自白」外，其餘犯罪事實及
證據均引用附件之記載。
二、論罪科刑：
㈠核被告陸富雄所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1
項之幫助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、洗錢防制
法第19條第1項後段之幫助一般洗錢罪。其以一行為同時觸
犯上開2罪名，，及以一幫助行為，幫助他人先後對告訴人
鍾易達、張長發、劉孟珊詐欺取財，均是以一行為觸犯數罪
名，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重之幫
助一般洗錢罪處斷。
㈡被告幫助他人實行詐欺取財、一般洗錢之犯罪行為，為幫助
犯，其參與程度較正犯為輕，爰依刑法第30條第2項之規定
減輕其刑。
㈢本院審酌被告提供其名下玉山帳戶之提款卡及密碼，供詐欺
集團成員非法使用，使詐欺集團進而詐騙告訴人鍾易達、張
長發、劉孟珊，使上開告訴人分別受有新臺幣（下同）1萬5
千元至5萬元不等之財產損失，助長他人犯罪風氣，並使詐
欺集團成員得以逃避追緝，掩飾或隱匿詐欺取財之款項，對
於社會秩序及正常交易安全造成危害；惟念其前無遭法院論
罪科刑之紀錄，有法院前案紀錄表1份附卷可考，於本院審
理中坦承犯行，並與告訴人3人均達成和解，現依約履行中
，有和解書3份、郵政跨行匯款申請書2份附卷可考（見本院
卷第67至75頁），是其犯罪所生損害尚有彌補；併考量其自
陳高職畢業之智識程度，無業，家境小康，且為第七類中度
身心障礙者，有身心障礙證明影本1份在卷為憑（見本院卷
第61頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰
金、易服勞役之折算標準。
三、緩刑：
㈠被告未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有法院前案
紀錄表1份附卷可考，其因一時失慮而罹刑章，於本院審理
中坦承犯行，尚知悔悟，且與告訴人鍾易達、張長發、劉孟
珊均達成和解，現依約履行中，均如前述，足見被告已盡力
填補其犯罪所生損害，應有悔改之心，信其經此次刑之宣告
，應知警惕而信無再犯之虞，是本院認其所受宣告之刑，以
暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款之規定，諭知
緩刑2年，以啟自新。
㈡另斟酌被告之損害賠償尚未給付完畢，併依同法第74條第2項
第3款規定，命被告依如附表編號1至3所示之和解內容，向
告訴人鍾易達、張長發、劉孟珊分別支付損害賠償。依刑法
第74條第4項規定，上開內容得為民事強制執行名義，且依
同法第75條之1第1項第4款規定，違反上開之負擔情節重大
，足認原宣告之緩刑難收其預期效果，而有執行刑罰之必要
者，上開告訴人得請求檢察官向本院聲請撤銷對被告所為之
緩刑宣告，併予敘明。
四、依刑事訴訟法第449條第1項、第3項、第454條第2項，逕以
簡易判決處刑如主文。
五、如不服本判決，得自判決書送達之日起20日內，向本院提出
上訴書狀（須附繕本），上訴於本院管轄之第二審合議庭。
本案經檢察官許育銓聲請以簡易判決處刑。
中 華 民 國 115 年 2 月 23 日
橋頭簡易庭 法 官 黃逸寧
以上正本，係照原本作成，證明與原本無異。
如不服本判決，得自收受送達之翌日起20日內向本院提出上訴狀
（須附繕本），上訴於本院之合議庭。
中 華 民 國 115 年 2 月 23 日
書記官 吳雅琪
附錄法條：
中華民國刑法第339條第1項
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之
物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰
金。
洗錢防制法第19條第1項
有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併
科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺
幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元
以下罰金。
附表：
編號 給付對象 給付金額（新臺幣） 給付方法（民國/新臺幣） 1 鍾易達 10,000元 自114年12月起，於每月20日以前，按月匯款2,000元，至鍾易達指定之金融帳戶，至全部清償之日止。 2 張長發 10,000元 自114年11月起，於每月20日以前，按月匯款2,000元，至張長發指定之金融帳戶，至全部清償之日止。 3 劉孟珊 25,000元 自115年4月起，於每月20日以前，按月匯款2,500元，至劉孟珊指定之金融帳戶，至全部清償之日止。
附件：
臺灣橋頭地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書
114年度偵字第13340號
被 告 陸富雄 （年籍詳卷）
上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認為宜聲請
以簡易判決處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、陸富雄可預見將個人帳戶金融卡、密碼交予身分不詳之成年
人使用，可能以該金融帳戶遂行財產上犯罪之目的及隱匿犯
罪所得與流向，竟不顧他人可能受害之危險，仍以縱若有人
持以犯罪亦無違反其本意之幫助詐欺取財及幫助洗錢之犯意
，於民國114年4月25日17時13分許，在彰化縣某不詳統一超
商，以統一超商交貨便之方式，將其名下申設之玉山商業銀
行帳號000-0000000000000號帳戶(下稱玉山帳戶)之提款卡
含密碼，郵寄提供予真實姓名年籍均不詳之LINE暱稱「家綸
」之詐騙集團成員使用。嗣詐騙集團成員取得上開玉山帳戶
後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之
犯意聯絡，於附表所示時間，施用附表所示之詐術，使附表
所示之人陷於錯誤而匯款至上開玉山帳戶後，旋遭提領一空
，製造金流斷點以掩飾、隱匿上開詐欺所得。嗣經附表所示
之人察覺有異，報警處理而查知上情。
二、案經鍾易達、張長發、劉孟珊訴由高雄市政府警察局六龜分
局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實
編號 證據名稱 待證事實 1 被告陸富雄於警詢時及偵查中之供述 坦承有於犯罪事實欄所載之時地，提供上開玉山 帳戶予LINE暱稱「家綸」之事實。 2 告訴人鍾易達、張長發、劉孟珊於警詢時之指訴 證明告訴人鍾易達、張長發、劉孟珊遭附表所示之詐欺方法詐欺後，於附表所示之時間，匯款至附表所示之金額至被告玉山帳戶之事實。 3 告訴人鍾易達、張長發、劉孟珊提供之受理詐騙帳戶通報警示簡便格式、匯款單據、對話紀錄截圖等報案資料 4 被告玉山帳戶之 開戶資料及交易明細 證明上開玉山帳戶為被告所申設且告訴人鍾易達、張長發、劉孟珊遭詐款項匯入被告玉山帳戶後，隨即遭詐騙集團成員提領一空之事實。 5 被告與LINE暱稱「家綸」之對話紀錄 佐證被告無正當理由提供帳戶予陌生人之事實。
二、核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、同法第339條第1
項之幫助詐欺取財及同法第30條第1項前段、洗錢防制法第1
9條第1項後段之幫助洗錢等罪嫌。又被告以一個提供帳戶行
為同時觸犯前開二罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條前
段規定，從一重以幫助洗錢罪處斷。
三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。
此 致
臺灣橋頭地方法院
中 華 民 國 114 年 9 月 1 日
檢 察 官 許 育 銓
附表
編號 告訴人 詐騙時間與手段 匯款時間 匯款金額(新臺幣) 1 鍾易達 詐欺集團成員於114年4月28日向告訴人鍾易達佯稱販售電腦顯示卡云云 114年4月29日16時6分許 1萬5000元 2 張長發 詐欺集團成員於114年4月29日向告訴人張長發佯稱販售手機云云 114年4月29日16時16分許 2萬元 3 劉孟珊 詐欺集團成員於114年4月29日向告訴人劉孟珊佯稱親友借款云云 114年4月29日18時37分許 114年4月29日18時39分許 3萬元 2萬元
114年度原簡字第84號
聲 請 人 臺灣橋頭地方檢察署檢察官
被 告 陸富雄
選任辯護人 王俊智律師（法扶）
上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處
刑（114年度偵字第13340號），本院判決如下：
主 文
陸富雄幫助犯洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪，處有期
徒刑參月，併科罰金新臺幣壹萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金
如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年，並應依如
附表編號1至3所示對象及內容支付損害賠償。
事實及理由
一、本件除聲請簡易判決處刑書（如附件）證據並所犯法條欄補
充「被告陸富雄於本院訊問時之自白」外，其餘犯罪事實及
證據均引用附件之記載。
二、論罪科刑：
㈠核被告陸富雄所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1
項之幫助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、洗錢防制
法第19條第1項後段之幫助一般洗錢罪。其以一行為同時觸
犯上開2罪名，，及以一幫助行為，幫助他人先後對告訴人
鍾易達、張長發、劉孟珊詐欺取財，均是以一行為觸犯數罪
名，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重之幫
助一般洗錢罪處斷。
㈡被告幫助他人實行詐欺取財、一般洗錢之犯罪行為，為幫助
犯，其參與程度較正犯為輕，爰依刑法第30條第2項之規定
減輕其刑。
㈢本院審酌被告提供其名下玉山帳戶之提款卡及密碼，供詐欺
集團成員非法使用，使詐欺集團進而詐騙告訴人鍾易達、張
長發、劉孟珊，使上開告訴人分別受有新臺幣（下同）1萬5
千元至5萬元不等之財產損失，助長他人犯罪風氣，並使詐
欺集團成員得以逃避追緝，掩飾或隱匿詐欺取財之款項，對
於社會秩序及正常交易安全造成危害；惟念其前無遭法院論
罪科刑之紀錄，有法院前案紀錄表1份附卷可考，於本院審
理中坦承犯行，並與告訴人3人均達成和解，現依約履行中
，有和解書3份、郵政跨行匯款申請書2份附卷可考（見本院
卷第67至75頁），是其犯罪所生損害尚有彌補；併考量其自
陳高職畢業之智識程度，無業，家境小康，且為第七類中度
身心障礙者，有身心障礙證明影本1份在卷為憑（見本院卷
第61頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰
金、易服勞役之折算標準。
三、緩刑：
㈠被告未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有法院前案
紀錄表1份附卷可考，其因一時失慮而罹刑章，於本院審理
中坦承犯行，尚知悔悟，且與告訴人鍾易達、張長發、劉孟
珊均達成和解，現依約履行中，均如前述，足見被告已盡力
填補其犯罪所生損害，應有悔改之心，信其經此次刑之宣告
，應知警惕而信無再犯之虞，是本院認其所受宣告之刑，以
暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款之規定，諭知
緩刑2年，以啟自新。
㈡另斟酌被告之損害賠償尚未給付完畢，併依同法第74條第2項
第3款規定，命被告依如附表編號1至3所示之和解內容，向
告訴人鍾易達、張長發、劉孟珊分別支付損害賠償。依刑法
第74條第4項規定，上開內容得為民事強制執行名義，且依
同法第75條之1第1項第4款規定，違反上開之負擔情節重大
，足認原宣告之緩刑難收其預期效果，而有執行刑罰之必要
者，上開告訴人得請求檢察官向本院聲請撤銷對被告所為之
緩刑宣告，併予敘明。
四、依刑事訴訟法第449條第1項、第3項、第454條第2項，逕以
簡易判決處刑如主文。
五、如不服本判決，得自判決書送達之日起20日內，向本院提出
上訴書狀（須附繕本），上訴於本院管轄之第二審合議庭。
本案經檢察官許育銓聲請以簡易判決處刑。
中 華 民 國 115 年 2 月 23 日
橋頭簡易庭 法 官 黃逸寧
以上正本，係照原本作成，證明與原本無異。
如不服本判決，得自收受送達之翌日起20日內向本院提出上訴狀
（須附繕本），上訴於本院之合議庭。
中 華 民 國 115 年 2 月 23 日
書記官 吳雅琪
附錄法條：
中華民國刑法第339條第1項
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之
物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰
金。
洗錢防制法第19條第1項
有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併
科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺
幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元
以下罰金。
附表：
編號 給付對象 給付金額（新臺幣） 給付方法（民國/新臺幣） 1 鍾易達 10,000元 自114年12月起，於每月20日以前，按月匯款2,000元，至鍾易達指定之金融帳戶，至全部清償之日止。 2 張長發 10,000元 自114年11月起，於每月20日以前，按月匯款2,000元，至張長發指定之金融帳戶，至全部清償之日止。 3 劉孟珊 25,000元 自115年4月起，於每月20日以前，按月匯款2,500元，至劉孟珊指定之金融帳戶，至全部清償之日止。
附件：
臺灣橋頭地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書
114年度偵字第13340號
被 告 陸富雄 （年籍詳卷）
上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認為宜聲請
以簡易判決處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、陸富雄可預見將個人帳戶金融卡、密碼交予身分不詳之成年
人使用，可能以該金融帳戶遂行財產上犯罪之目的及隱匿犯
罪所得與流向，竟不顧他人可能受害之危險，仍以縱若有人
持以犯罪亦無違反其本意之幫助詐欺取財及幫助洗錢之犯意
，於民國114年4月25日17時13分許，在彰化縣某不詳統一超
商，以統一超商交貨便之方式，將其名下申設之玉山商業銀
行帳號000-0000000000000號帳戶(下稱玉山帳戶)之提款卡
含密碼，郵寄提供予真實姓名年籍均不詳之LINE暱稱「家綸
」之詐騙集團成員使用。嗣詐騙集團成員取得上開玉山帳戶
後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之
犯意聯絡，於附表所示時間，施用附表所示之詐術，使附表
所示之人陷於錯誤而匯款至上開玉山帳戶後，旋遭提領一空
，製造金流斷點以掩飾、隱匿上開詐欺所得。嗣經附表所示
之人察覺有異，報警處理而查知上情。
二、案經鍾易達、張長發、劉孟珊訴由高雄市政府警察局六龜分
局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實
編號 證據名稱 待證事實 1 被告陸富雄於警詢時及偵查中之供述 坦承有於犯罪事實欄所載之時地，提供上開玉山 帳戶予LINE暱稱「家綸」之事實。 2 告訴人鍾易達、張長發、劉孟珊於警詢時之指訴 證明告訴人鍾易達、張長發、劉孟珊遭附表所示之詐欺方法詐欺後，於附表所示之時間，匯款至附表所示之金額至被告玉山帳戶之事實。 3 告訴人鍾易達、張長發、劉孟珊提供之受理詐騙帳戶通報警示簡便格式、匯款單據、對話紀錄截圖等報案資料 4 被告玉山帳戶之 開戶資料及交易明細 證明上開玉山帳戶為被告所申設且告訴人鍾易達、張長發、劉孟珊遭詐款項匯入被告玉山帳戶後，隨即遭詐騙集團成員提領一空之事實。 5 被告與LINE暱稱「家綸」之對話紀錄 佐證被告無正當理由提供帳戶予陌生人之事實。
二、核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、同法第339條第1
項之幫助詐欺取財及同法第30條第1項前段、洗錢防制法第1
9條第1項後段之幫助洗錢等罪嫌。又被告以一個提供帳戶行
為同時觸犯前開二罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條前
段規定，從一重以幫助洗錢罪處斷。
三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。
此 致
臺灣橋頭地方法院
中 華 民 國 114 年 9 月 1 日
檢 察 官 許 育 銓
附表
編號 告訴人 詐騙時間與手段 匯款時間 匯款金額(新臺幣) 1 鍾易達 詐欺集團成員於114年4月28日向告訴人鍾易達佯稱販售電腦顯示卡云云 114年4月29日16時6分許 1萬5000元 2 張長發 詐欺集團成員於114年4月29日向告訴人張長發佯稱販售手機云云 114年4月29日16時16分許 2萬元 3 劉孟珊 詐欺集團成員於114年4月29日向告訴人劉孟珊佯稱親友借款云云 114年4月29日18時37分許 114年4月29日18時39分許 3萬元 2萬元